FINTRAC Issued AML-Related Fines to Two Gaming Organizations

By juan365 slots guides · September 5, 2026

Bakit pinatawan ng FINTRAC ng multa ang dalawang gaming organization sa Canada?

Noong 2026, naglabas ang Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) ng administrative monetary penalties sa New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation at Nova Scotia Gaming Corporation dahil sa hindi pagsunod sa Anti-Money Laundering (AML) at Counter-Terrorist Financing (CTF) rules. Ang New Brunswick ay pinagmulta ng CAD 399,712.50 ($289K), habang ang Nova Scotia naman ay CAD 231,826 ($167.5K). Pareho silang nagbayad na ng multa at sarado na ang kaso.

Ano ang naging sanhi ng multa sa New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation?

Noong September 3, 2026, inanunsyo ng FINTRAC na ang New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation ay hindi nakapag-submit ng suspicious transaction reports kaugnay ng mga potensyal na money laundering at terrorism financing. Ayon sa FINTRAC, serious offense ito dahil sa paglabag sa Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act. Dahil dito, noong July 24, 2026, pinatawan sila ng CAD 399,712.50 ($289K) na multa.

Sinabi ni Stéphane Sirard, acting director at CEO ng FINTRAC:

“Ang AML at CTF rules natin ay para protektahan ang mga Canadian, negosyo, at financial system mula sa panloloko at panganib. Kailangan nating kumilos nang matindi para masigurado na sumusunod ang mga negosyo sa kanilang obligasyon.”

Bayad na ng korporasyon ang multa at sarado na ang usapin.

Bakit pinagmulta ang Nova Scotia Gaming Corporation?

Noong July 23, 2026, pinatawan din ng FINTRAC ang Nova Scotia Gaming Corporation ng CAD 231,826 ($167.5K) na multa. Ito ay dahil sa:

Hindi pag-submit ng mga ulat tungkol sa mga attempted transactions na posibleng may kinalaman sa money laundering o terrorist financing.
Hindi pag-develop at pag-apply ng written compliance policies and procedures na updated at inaprubahan ng senior officer.
Hindi pag-assess ng risk ng money laundering at terrorist financing.

Nagbigay si Sirard ng katulad na babala: handa ang FINTRAC na kumilos laban sa mga lumalabag.

Paghahambing ng mga multa: New Brunswick vs. Nova Scotia

Detalye	New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation	Nova Scotia Gaming Corporation
Halaga ng multa	CAD 399,712.50 ($289K)	CAD 231,826 ($167.5K)
Petsa ng pagpapataw	July 24, 2026	July 23, 2026
Pangunahing dahilan	Hindi pagsusumite ng suspicious transaction reports	Hindi pagsusumite ng ulat sa attempted transactions at kawalan ng written compliance policies
Status	Bayad na, sarado ang kaso	Bayad na, sarado ang kaso

Ano ang dapat gawin ng mga gaming organization para maiwasan ang multa?

Para sa mga gaming operator sa Canada at maging sa Pilipinas, importante sundin ang mga AML/CTF requirements tulad ng:

Regular na pag-submit ng suspicious transaction reports – kahit hindi pa kumpirmado ang illegal activity.
Pag-develop ng written compliance policies – dapat updated at approved ng senior management.
Risk assessment – kailangan i-identify ang mga vulnerability sa money laundering at terrorist financing.
Pagsunod sa reporting deadlines – huwag antayin na ma-notify ng regulator.

Tandaan: ang FINTRAC ay walang atraso sa pagpapataw ng multa, lalo na sa gaming sector na madalas target ng money launderers.